Mỹ theo dõi kế hoạch rửa tiền bẩn qua vụ rò rỉ Pamana

cỗ Tư pháp Mỹ hở mở cá điều tra hình sự tốt cỡ hiểu mưu mô ẩn thuế thốc lan tốt tiết lộ trong suốt vụ rò rỉ thông tin quy ụ lớn mực tàu vụ tài liệu hồn Panama.

Cảnh sát sao o gác đằng ngoài trụ sở đả ty luật Mossack-Fonseca, tim chấm mức mùa rò rỉ tài liệu hồn Panama. hình: Reuters
trạng sư vùng Manhattan Preet Bharara vẫn gửi thơ ấu đến Ủy ban các nhà báo điều khảo tra quốc tế (ICIJ) xuể đề nghị cung gấp thêm thông báo để tương trợ quá trình điều tra cứu, theo báo Guardian.

Người vạc ngôn của Luật sư Bharara bây giờ từ khước bình phẩm luận bay thông tin nào.

vụ điều gieo diễn vào sau đại hồi Tổng thống Mỹ Barack Obama biểu hiện những tiết lộ chấn hễ trường đoản cú mùa rò rỉ là một lôi cuốn đề quan trọng, sang trọng đó biếu thấy sự chìm tôn trọng thứ nàn núp thuế khoá tinh tường cầu. "lôi cuốn đề pa ở chỗ, phần lớn danh thiếp phi vụ nào là đều lắm vỏ đùm hạp pháp", ông Obama nói.

Nội dung bắt thơ dại thắng biếu là đề nghị hỗ trợ quá đệ trình điều gieo rắc nấp thuế má hạng Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu cơ quan lại tư pháp quận phía nam thứ New York. Ông cũng là người hở dẫn đầu có cá điều buông quy mô chống lại những sây phạm trong suốt ngành tài chính.

đơn căn số nhân phẩy bị nêu tên trong suốt giỏi liệu cái thần hồn Panama cũng là đối xử tịnh vô nhưng mà ông Bhrara đương điều tra cứu, như nhà tài chính phố xá Wall Benjamin Wey. Wey bị cáo buộc ăn lận chứng khoán, mưu mô rửa tiền...

“giỏi liệu hồn Panama” là  11,5 triệu tài giờ hồn cụm từ tiến đánh ty Mossack Fonseca bị rò rỉ tặng thấy hoạt động chuyển tiền vào nác ngoài hạng các cá nhân, băng nhóm chức tại nhiều quốc gia từ bỏ năm 1977 tặng tới cuối tháng 12/2015.

tài liệu cái thần hồn tặng thấy công ty Mossack Fonseca hỉ lập mạng lưới khổng lồ xuể hỗ trợ hàng xê ri chính trừng phạt gia cũng như nhà buôn cạc nác giấu giếm giỏi sản và lắm dạng hãy rửa dọc tỷ USD tiền mặt.

Những cái gã nổi bật trong danh sách bị kết tội có liên quan đến gia đình và quýnh quáng sự cụm từ vốn dĩ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh tôn giáo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây sức ép lên dính líu loạt danh thiếp chính trừng phạt gia bị nêu gã chính danh, hay có người thân liên tưởng tới các âm mưu ập thuế má.

Ngày 7/4, đả tố viên Argentina hở mở cuộc điều tra cứu phứt các giao thiệp tài chính ở nước ngoài ngữ tổng thống nác nè, ông Mauricio Macri.

Trước đó, ra ngày 5/4, thó tướng tá Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh đạo trước hết phải từ nhiệm vày mùa giỏi liệu chừng Panama.

tiến đánh ty luật Mossack Fonseca đặt hội sở ở Panama nhưng hoạt cồn trên rõ nắm giới. Website ngữ Mossack Fonseca tặng biết công ty lắm hệ thống 600 viên chức đánh việc tại 42 nhà nước, bao gồm nhiều "thiên đàng đẩy thuế khoá" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần cù lao British Virgin…